ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तीन राज्यों में 16 जगहों पर छापे मारे
कोलकाता, 23 सितंबर (विश्व वार्ता) एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में 16 जगहों पर एक साथ छापे मारे और तलाशी ली। यह छापेमारी करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में की गई है, जिसमें कथित फाइनेंशियल गड़बड़ियां, फॉरेन एक्सचेंज उल्लंघन और एक कॉर्पोरेट कंपनी का अधिग्रहण शामिल है। ED Conducts Raids
ED के अधिकारी सुबह से कोलकाता में दो जगहों पर छापे और तलाशी ले रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि सेंट्रल एजेंसी ने कोलकाता में दो जगहों पर तलाशी ली, जिसमें साउथ कोलकाता के बल्लीगंज और न्यू अलीपुर में दो कॉर्पोरेट कंपनियों के डायरेक्टरों के घर भी शामिल हैं। जांच के तहत जांचकर्ता बैंक अकाउंट और कॉर्पोरेट रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल गड़बड़ियां, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के नाम पर धोखाधड़ी और बड़ी रकम की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। इन इनपुट के आधार पर, ED की टीमों ने कई शहरों में मिलकर तलाशी शुरू की। सूत्रों ने बताया कि यह सर्च ऑपरेशन ‘फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट’ (FEMA) के कथित उल्लंघन और ‘मैकनेली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड’ (MBECL) पर कंट्रोल पाने के लिए इस्तेमाल किए गए फंड के इस्तेमाल और ट्रांज़ैक्शन में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है।
जिन जगहों पर सर्च की जा रही है, वे कथित तौर पर MBECL और उसके एक्विजिशन प्रोसेस से जुड़ी एंटिटी और लोगों (जिसमें कई प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं) से जुड़ी हैं। ED Conducts Raids at 16 Locations Across Three States in Money Laundering Case
एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि क्या ‘इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस’ का इस्तेमाल उन लोगों द्वारा कंपनी का कंट्रोल फिर से पाने के लिए किया गया था, जिन्हें ‘इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016’ के सेक्शन 29A के तहत डिसक्वालिफाई किया जा सकता है।
यह रिपोर्ट फाइल करते समय सर्च और सीज़र की कार्रवाई चल रही थी।
कोलकाता के अलावा, ED अधिकारियों की अलग-अलग टीमें दिल्ली और बैंगलोर में भी इसी तरह की रेड और सर्च कर रही हैं। सेंट्रल एजेंसी के अधिकारी कुल 16 जगहों पर रेड कर रहे हैं।
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