National News: CBI ने Anil Ambaniके खिलाफ किया नया केस दर्ज
पढ़ें क्या है मामला
नई दिल्ली, चंडीगढ़, 2 अप्रैल, (विश्व वार्ता) CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और अनिल अंबानी के खिलाफ नया केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई LIC की शिकायत पर की गई है। जांच एजेंसी का आरोप है कि अनिल अंबानी और उनकी कंपनी ने LIC से करीब ₹3,750 करोड़ की धोखाधड़ी की साजिश रची है। RCom और अनिल अंबानी के खिलाफ यह चौथा केस है। CBI ने इस मामले में क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, धोखाधड़ी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।
CBI जांच में पता चला है कि 2009 से 2012 के बीच, रिलायंस कम्युनिकेशंस ने LIC को नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) में ₹4,500 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए मनाया। आरोप है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने LIC से अपनी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में झूठे दावे किए। इसके अलावा, इन्वेस्टमेंट के बदले में जो सिक्योरिटी और एसेट कवर का वादा किया गया था, वह भी पूरी तरह से झूठा था।
LIC की शिकायत के बाद, इस मामले में एक फोरेंसिक ऑडिट किया गया। BDO इंडिया LLP की 15 अक्टूबर, 2020 को जारी ऑडिट रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। कंपनी ने बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इकट्ठा किए गए फंड का इस्तेमाल अपने असली मकसद के अलावा दूसरे कामों के लिए किया। फंड को डायवर्ट करने के लिए कई सब्सिडियरी और शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। सेल्स इनवॉइस फाइनेंसिंग का गलत इस्तेमाल किया गया, और नकली बिलों के ज़रिए फंड निकाले गए। कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को बेहतर बनाने के लिए नकली पेयेबल्स और रिसीवेबल्स बनाए और बाद में उन्हें राइट ऑफ कर दिया।
इस केस के अलावा, अनिल अंबानी के खिलाफ तीन और केस दर्ज हैं, जिनमें शामिल हैं…..
IDBI बैंक केस: डिश टीवी केस में नियमों के उल्लंघन और ₹600 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप।
यस बैंक फ्रॉड: ED, यस बैंक से ₹12,800 करोड़ के लोन के बदले राणा कपूर के परिवार को दी गई रिश्वत के आरोपों की जांच कर रहा है।
SBI-यूनियन बैंक केस: RCom और रिलायंस टेलीकॉम के खिलाफ लोन फंड को डायवर्ट करने और धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन करने के आरोप में केस दर्ज किए गए हैं। cbi registers new case against anil ambani
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